Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法

2024年07月24日 15:44:39 加密资讯 互联网
欧易

欧易OKX交易所

全球三大交易所之一,注册领取价值6,0000元数字货币盲盒

APP下载    官网注册
Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法 报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书,Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。
最新区块链知识
灰度撤回以太坊期货ETF的19b-4申请

灰度撤回以太坊期货ETF的19b-4申请

报道,灰度采取了令人惊讶的举措,撤回了其以太坊(ETH)期货交易所交易基金(ETF)的19b-4申请,距离证券监管机构被迫做出决定仅三周。该加密货币资产管理公司于5月7日向美国证券交易

2024年07月24日 0阅读
美众议员:将出台新法规打击混币器作为洗钱工具

美众议员:将出台新法规打击混币器作为洗钱工具

报道,美国众议员Sean Casten表示,新的立法即将出台,该法案将打击混币器作为洗钱工具,Casten还强调USDT是非法金融最喜欢的代币。

2024年07月24日 0阅读
美SEC驳斥Terraform声称欺诈发生在美国境外

美SEC驳斥Terraform声称欺诈发生在美国境外

报道,美国证券交易委员会的律师已对 Terraform Labs 的一份备忘录做出回应,该备忘录提出了民事案件判决后判决的补救措施。 在 5 月 6 日向美国纽约南区地方法院提交的文件

2024年07月24日 0阅读
JGN剑圣历史最高价格是多少钱一枚?是在什么时候?

JGN剑圣历史最高价格是多少钱一枚?是在什么时候?

JGN剑圣的历史最高价是5.89868美元一枚,创下于2021年5月7日。介绍JGN剑圣JGN剑圣是一个加密货币项目,其代币名为JGN。JGN剑圣最初是由一群热爱区块链技术的工程师和开发者共同

2024年07月24日 175阅读
BIM是什么币?BIM币官网、总量和发行价介绍

BIM是什么币?BIM币官网、总量和发行价介绍

什么是BIM币?BIM币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Blockchain in Motion。它是一个全球化的虚拟货币,旨在为用户提供更高效的资金交易和交易体验。BIM币的诞生源自对传

2024年07月24日 200阅读
Silent Protocol使用ZK、0VM为以太坊引入“Ghost Layer”解决方案

Silent Protocol使用ZK、0VM为以太坊引入“Ghost Layer”解决方案

报道,Silent Protocol推出了“Ghost Layer”,根据一篇官方博客文章,被描述为“以太坊世界上第一个1.5层”。创始人Novachrono在帖子中写道,它实现了“模块化安全价值传输层,创建

2024年07月24日 0阅读
NFT市场Etherity计划转型为以太坊L2

NFT市场Etherity计划转型为以太坊L2

报道,Ethernity团队表示,它正在利用Optimism,从基于以太坊的NFT市场转变为专为娱乐品牌设计的以太坊第2层解决方案。Etherity的增强平台集成了人工智能驱动的DRM协议,以确保强大

2024年07月24日 0阅读
MUSE币历史最高价格是多少钱一枚?是在什么时候?

MUSE币历史最高价格是多少钱一枚?是在什么时候?

MUSE币历史最高价格是多少钱一枚?是在什么时候? MUSE币的历史最高价是在2021年3月14日,创下了每枚158.600美元的价格。 MUSE币介绍 MUSE币是一种加密数字货币,是由一组热爱音乐

2024年07月24日 199阅读
HYC是什么币?HYC币价格、官网总量和上线交易平台介绍

HYC是什么币?HYC币价格、官网总量和上线交易平台介绍

HYC是什么币?HYC是一种加密货币,全称为Hypercash。它是由Hypercash基金会推出的一种数字货币,主要用于Hypercash生态系统中的支付、激励和流通。HYC的流通数量是有限的,通过挖矿

2024年07月24日 154阅读
dYdX Chain  5月7日总交易量近10亿美元

dYdX Chain 5月7日总交易量近10亿美元

报道,dYdX Ops subDAO在X平台发布的数据显示,5月7日dYdX Chain统计数据显示,交易量:9.56亿美元;交易费:144,600美元;交易量最大的货币对:BTC/USD;当前已分配奖励:2190万美元;总交易量:13

2024年07月24日 0阅读
猜你感兴趣
抹茶交易所是哪个国家的?抹茶交易所总部在哪里?

抹茶交易所是哪个国家的?抹茶交易所总部在哪里?

抹茶交易所是哪个国家的?抹茶交易所总部在哪里?抹茶交易所,作为一家专业的茶叶交易平台,它的国家和总部地点对于茶叶行业的参与者来说,具有重要的意义。下面将介绍抹茶交易所是哪

2024年07月24日 171阅读
比特币人寿保险专案 Meanwhile 获 OpenAI Sam Altman 及 Google 旗下创投四千万镁融资

比特币人寿保险专案 Meanwhile 获 OpenAI Sam Altman 及 Google 旗下创投四千万镁融资

日前主打比特币支付的人寿保险 Meanwhile 宣布完成 4000 万美元的 A 轮融资,翻开该公司投资背景,赫然发现 OpenAI 执行长 Sam Altman 及 Google (AlphaBet) 背景的风险投资机

2025年04月13日 0阅读
区块链ONE币是什么币种?ONE币交易平台及官网总量介绍

区块链ONE币是什么币种?ONE币交易平台及官网总量介绍

区块链ONE币是什么币种?区块链ONE币是一种基于区块链技术的加密货币。它是由一支专业团队开发的全球性数字货币,旨在推动全球金融系统的升级和革新。ONE币建立在去中心化的区

2024年07月24日 282阅读
UTG币有投资价值吗?

UTG币有投资价值吗?

UTG币有投资价值吗?在近年来,随着区块链技术的发展,数字货币成为了一个备受关注的话题。UTG币,作为一种新兴的数字货币,有着独特的特点。它由自主研发的全球统一投资者身份背书技

2024年07月24日 187阅读
星巴克的中年危机,以及它价值「200 亿美元」的救星

星巴克的中年危机,以及它价值「200 亿美元」的救星

撰文:RockFlow 划重点 ① 自 2018 年接任墨式烧烤 CEO 以来,Brian Niccol 在六年间带领公司股价上涨 800%,堪称美股市场的奇迹。而他同意出任星巴克 CEO 消息传出当天,后者股价

2024年09月12日 0阅读
Gravita Protocol (GRAI)现在多少钱一枚?GRAI币今日价格最新行情

Gravita Protocol (GRAI)现在多少钱一枚?GRAI币今日价格最新行情

截止至2024年04月09日,Gravita Protocol (GRAI)今日实时最新价格是0.9872美元,约等于人民币7.14元。 Gravita Protocol (GRAI)24H最高价$0.9873美元,24H最低价$0.984美元,24H成

2024年07月24日 126阅读