美国财政部宣布已禁止加密货币交易所MEXC Global接入美国金融系统。官员表示，该交易所至少促成了160亿美元的非法金融交易，这些交易与规避针对伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁有关。
美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）刚刚宣布对墨西哥环球公司（MEXC Global）实施新的制裁。这项名为“经济排斥行动”（Operation Economic Outcast）的决定，禁止美国金融机构处理与墨西哥环球公司相关的汇款业务。
据美国财政部称，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，MEXC Global 至少促成了 160 亿美元的与规避制裁、网络犯罪和其他非法活动相关的交易。
已发现与伊朗和俄罗斯有关的数十亿美元交易。美国官员表示，MEXC Global 的反洗钱和客户身份验证机制存在严重缺陷，导致受制裁的个人和实体能够使用该平台。
据伊朗内政部数据显示，该交易所在过去五年间与40多家伊朗加密货币平台进行了约10亿美元的直接交易。此外，该交易所还被指控促成了约2200万美元与伊朗中央银行、伊朗革命卫队和圣城旅有关的交易。
与俄罗斯相关的交易也是调查的重要组成部分。调查显示，MEXC Global进行了约15亿美元的交易，这些交易与规避对俄罗斯的制裁有关，其中2.32亿美元直接涉及受制裁实体。
当局还报告称，该交易所将继续与 Garantex 及其继任者 Grinex 进行交易，而这两家公司都在制裁名单上，交易期限至 2026 年 6 月。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，金融机构不能既支持伊朗政权又进入美国金融体系，并补充说，他们将继续打击通过数字资产规避制裁的企图。
美国金融机构被禁止与墨西哥城进行交易。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布的决定禁止美国金融机构为墨西哥环球公司（MEXC Global）的资金往来提供便利。违反该决定的机构可能面临法律或刑事处罚。
该法规将在《美国联邦公报》上公布后 30 天生效。
MEXC Global成立于2018年，据美国财政部预测，到2026年9月，其日交易量将超过10亿美元，储备金将达到约50亿美元。该平台提供超过3000种加密货币和代币化资产的交易。
