撰文：0xjs@
10月11日加密市场闪崩还在发酵。
到底是什么引发的崩盘？都是谁在做空？都是加密社区关注的问题。
尤其是那些获得巨额盈利的做空巨鲸，在加密市场一片哀嚎声中更显刺眼。
特朗普内幕人物？
比如，加密分析师MLM的类似“阴谋论”的说法就特别流行，得到340万阅读点击量。他写到：
这位BTC鲸鱼在Hyperliquid上平掉了90%的BTC空头头寸，并全部平掉了ETH空头头寸，仅一天就获利约1.9亿至2亿美元。更疯狂的是，在暴跌发生前几分钟，他又做空了价值9位数的BTC和ETH。而且这还是在Hyperliquid上公开做空，想象一下他在中心化交易所（CEX）或其他地方做了什么。我敢肯定，这个人在今天发生的事情中扮演了重要角色。
所谓“30分钟获利1.9亿美元”得到广泛传播，特别是在暴跌发生前几分钟（即特朗普发推前）做空，因此很多人把这一巨鲸引向了特朗普内幕集团相关人物。
很多美国用户就用特朗普小儿子Barron回复这一贴文：
“好的，爸爸，我仓位弄好了。现在你只需要把我刚发给你的东西发上去。就是那个。剪切粘贴，然后点击发送就行。太好了。晚饭见。”
但Hyperscan数据显示，所谓1.9亿美元盈利并非10月11日一日做空所得。
10月11日这一神秘巨鲸通过做空BTC和ETH，分别获利8800万和7200万美元。此巨鲸早在8月25日通过做多ETH盈利了近35000万美元。
这就是1.9亿美元得来的地方。
详细数据在：
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
所以，这一神秘巨鲸来自特朗普集团的证据也不是决定性的，但也不能完全排除特朗普集团的可能。
神秘巨鲸另有其他人？谁是Garrett Jin
链上侦探Eyeonchains随后发文表示追踪到了这个巨鲸，他把这个巨鲸和Garrett Jin联系起来。来看看他的推理。
1、调查神秘 Hyperliquid/Hyperunit巨鲸的身份，该巨鲸持有超过10万枚 BTC。最近，他抛售了超过 42.3 亿美元的 BTC 以购买 ETH，而他正是在同一平台上下达7.35亿美元BTC空头订单的幕后黑手。
2、在 8 月和 9 月期间，他通过 Hyperliquid/Hyperunit 使用 SPOT 和 PERP 平台，并使用一系列 BTC 钱包，出售了超过 35,000 个 BTC，换取 ETH。169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3、以下 ETH 地址收到了超过 570,000 ETH，这些 ETH 随后全部存入同一个 Beacon 存款合约进行锁仓。
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4、ETH 质押合约 (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) 由地址 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B 于此交易中部署
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
资金来自钱包 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9。该钱包已收到来自 BSC 上 ereignis.eth 的首笔资金。权益质押合约部署完成后，第一个与之交互的钱包是 ereignis.eth，它存入了 32 ETH。
5、分析开仓7.35亿美元BTC空头的巨鲸地址（0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae），发现其从钱包0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1收到了手续费。
在发送这些手续费之前不久，钱包0x52d3向该币安存款账户（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）存入了410万美元的USDC。
而就在此前不久，同一笔币安存款从钱包 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215 收到了 754 万美元。
值得注意的是，钱包0x9536……在做空开始的两周前，曾向 ereignis.eth 发送了价值 4 万美元的 USDT。
6、调查 ereignis.eth 地址发现它有第二个 ENS 名称 garrettjin.eth，这指向 X 用户@GarrettBullish。
7、Garrett Jin，2008 年毕业于波士顿大学经济学专业，职业生涯始于中国建设银行实习，并在那里工作至 2011 年。
2012 年，他创立了自己的第一家公司 Da Yo Trading (HK)，该公司一直运营到 2014 年。
随后，他再次跳槽，进入加密货币领域，在火币 (HTX) 担任运营总监，直至 2015 年。
之后，他搬到法兰克福，与他人共同创立了医疗平台 FuLang Medical Germany GmbH，并于 2017 年离职。
8、2017年至2020年，他担任BitForex CEO，一家因涉嫌伪造交易量而陷入丑闻的交易所。2023年，该公司因未经注册运营而被日本金融服务局（FSA）标记。2024年2月，其热钱包的私钥被泄露，约5700万美元在没有任何明确解释的情况下被提取。此后不久，该网站无法访问，提现被冻结，所有业务停止。
2024年7月，BitForex宣布其团队已被中国江苏省警方拘留并接受调查。他们承诺将重新开放基于KYC的提现服务，但暂停了交易和存款，以便在关闭前进行“彻底整改”。
香港证监会就涉嫌欺诈发出警告。随后，该公司不断被指控扣留资金和挪用资金，由于问题得不到彻底解决，许多用户在这场不受监管的混乱中损失了资产。
9、在BitForex毁灭性的崩溃期间，Garrett 于 2020 年创立了 WaveLabs VC（运营至 2023 年），启动了以下项目：
TanglePay（2021年），IOTABee（2022年），以及GroupFi（2023）。TanglePay 是一款支持 IOTA 的移动/Chrome 钱包，支持代币、权益质押、DeFi 和 NFT，现已发展成为一款 Web3 的“会说话的钱包”；其 X 账户自 2024 年起一直处于非活跃状态。IotaBee 曾是 IOTA/Shimmer 上的一个跨链交换 DEX，最终于 2024 年关闭。GroupFi 是一款免费的 Web3 消息传递协议，用于门控/跨 dApp 聊天，目前仍在运行并已获得种子轮融资。
10、ENS 名称 ereignis.eth（德语中意为“事件”）证实了他与该钱包的关联，从而表明他是 Hyperliquid/Hyperunit 大规模操作的幕后黑手。奇怪的是，在 X 上关注他的是Hyperunit创始人@sershokunin。
Hyperliquid/Hyperunit 鲸鱼的资金来自这两个地址：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
这些 BTC 是在 7-8 年前提取的，主要来自 HTX、OKX、ViaBTC、币信和币安，这种可疑的模式与他在Huobi Global的过去和Bitforex 骗局消失的资金相关。他的 Bitforex 地址与巨鲸的地址 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq 关联。
11、Garrett也是XHash创始人（自 2024 年起），XHash是一个非托管 ETH 质押的机构平台。所有质押的 ETH 都可能被用来将可疑资金注入该公司，这延续了加密货币争议的轨迹，令人对其诚信产生怀疑。显然，他并没有从过去的欺诈行为中吸取教训。奇怪的是，@emmettgallic发了一篇贴子之后，Garrett 从他的 X 个人资料简介中删除了 XHash，并更改了头像。然而，在 Telegram 上，他的简介中仍然有 XHash，并且使用与之前在 X 上相同的头像 (PFP)。
12、目前，Garrett 仍在以下地址持有 46,295 个 BTC（当前价值 51.9 亿美元）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
神秘巨鲸身份仍成谜
当然Eyeonchains只是一家之言。
另一个知名的链上侦探就不同意Eyeonchains的看法。
他表示，这并不是什么新信息，因为emmettgallic两天前已经披露了Hyperliquid鲸鱼向Garrett Jin的转账。唯一的直接联系是一笔4万USDT的转账，Eyeonchains文章其他内容均为未经证实的推测。看起来更有可能是Jin的朋友。
并直接回复Eyeonchains：
你在帖子中明确表示比特币巨鲸是 Garrett Jin，现在在回复我时说“这些肯定是来自多个实体的 BTC”。
目前看来，10月11日凌晨闪崩时神秘做空巨鲸的身份，或许还需继续侦查。
虽然市场并不禁止做空，做空也是中性、无罪的，但是知道他的身份还是很重要得。
因为只有知道了他的身份，我们才能知道这一巨鲸到底是内幕交易者，还是交易天才。
前者对加密市场很重要。
