详解“孙宇晨控诉遭FDT诈骗4.56亿美元”始末

2025年04月03日 10:01:24 加密货币 互联网

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

近 4 月 3 日凌晨,孙宇晨一篇帖子控诉稳定币 FDUSD 发行方 First Digital Trust (FDT)资不抵债,无法履行客户资金赎回,受其影响,FDUSD 短时严重脱锚。而币安近俩月频繁地推出 Launchpool 活动,很多用户应该都对 FDUSD 有一定了解,FDUSD 也是币安 Launchpool 非常重要的稳定币之一(此外还可能有 USDC),也意味着很多人手中是持有一定的 FDUSD 的,所以本次的 FDUSD 脱锚也对很多常参与币安打新的用户造成一定程度的影响——很多用户都因市场恐慌进行抛售导致了亏损。Odaily星球日报梳理事件始末如下:W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

孙宇晨深夜发文控诉 FDUSD 发行方 First Digital Trust (FDT)资不抵债

孙宇晨于 11 点 21 分在 X 上发文表示:“稳定币 FDUSD 发行方 First Digital Trust (FDT)实际上已资不抵债,无法履行客户资金赎回义务,强烈建议用户立即采取行动,保护自己的资产,同时敦促监管机构和执法部门迅速采取行动解决这些问题,防止进一步的重大损失。”W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

孙宇晨的帖子也不是毫无预警,只是有点太突然打得大家措手不及。近几日,孙宇晨一直对外放出消息,表示即将在 4 月 3 日发布一件“行业大事”,大家能在社交媒体上看到的预热版本是来自孙宇晨的一篇邀请函,内容大概为:“孙宇晨即将在香港举办发布会,揭露一起国际金融欺诈旁氏大案,涉及香港传统金融机构和Web3 平台。”W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

事情到这,孙宇晨与其前几日的发文算是有点呼应上了,受其发文影响,FDUSD 短时跌破 0.9 美元,最低触及 0.8726 美元。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

Wintermute 的逢低买入和币安辟谣

而在大家都 FUD FDUSD 之际,Wintermute 确反其道行之,链上分析师 Ai 姨监测,在孙宇晨发文后的 20 分钟内,做市商 Wintermute 分 4 次共从币安提出了 3136 万枚 FDUSD,一举成为除币安外 FDUSD 最大持仓实体,持有约 6546 万枚代币,占总流通量的约 2.5% ,Wintermute 似乎在为 FDUSD 托底。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

当然 Wintermute 的行为并不能引起 FDUSD 的快速反弹,用户最期待的还是币安的发声。币安 Sisi 首先在某群里表示,FDUSD 可以 1: 1 对付,孙宇晨的发帖可能是因为 FDT 和孙宇晨之前项目之间的一些 beef。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

随后币安联创何一也在 X 上发文表示:“该事件是因为孙宇晨和 TUSD 打官司,不是 FDUSD。”W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

但问题是,很多散户在恐慌情绪下抛售了 FDUSD,在币安官方人员的一句话下又慢慢地回锚,用户谴责币安为什么会先在群里回复而不是官方发公告。对此何一表示,币安团队也在联系 FDUSD,公告应该由他们而不是币安来发,币安已经做好了充分的审计工作,但该事件是孙宇晨和 FDT 之间的法律纠纷,币安方面并不十分清楚。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

始于 TUSD 的纠纷:FDT 的“不当行为”和孙哥救场

Coindesk 也在第一时间发文证实了孙宇晨和 FDT 此前存在的纠纷,FDT 除了是 FDUSD 发行机构还是 TUSD 的资管机构。。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

故事还要从 2020 年说起, 2020 年 12 月从 TrueCoin 接手管理 TrueUSD 之后,任命总部位于香港的受托机构 First Digital Trust(FDT)管理其稳定币储备,在其后的法院起诉中了解到,FDT 做出了一些不当行为:W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

1、FDT 将稳定币储备投资于注册于开曼群岛的 Aria 商品金融基金(Aria CFF),但却有约 4.56 亿美元被不当挪用至位于迪拜、未经授权的独立实体 Aria DMCC(两家的实际操控人为夫妻),原告指控这其中汇往 Aria DMCC 的款项是公然的挪用和洗钱行为,这些操作是未经授权的;W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

2、First Digital 首席执行官 Vincent Chok 被指控将约 1, 550 万美元的未披露佣金汇入一家名为 “Glass Door” 的实体,并另外从 FDT 向 Aria DMCC 结构性地发放了约 1, 500 万美元的未经授权的贸易融资贷款,之后又被追溯性地错误归类为合法的基金投资。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

此后,FDT 的首席执行官 Chok 否认了上述过程中存在任何不当行为或参与任何欺诈计划。他表示,FDT 完全作为受托中介行事,严格按照 Techteryx 及其代表提供的指示执行交易,公司并不负责独立评估或对这些投资决策提供建议。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

孙宇晨与 FDT 的纠纷也出现在这,正因为 FDT 的“投资和娜用”,导致Techteryx 在 2022 年中至 2023 年初期间尝试从 Aria CFF 赎回其投资时,几乎未能收回资金,Aria 相关实体遭到指控。孙宇晨在此期间出手,为 TUSD 提供了应急流动性支持,该支持被设定为一笔贷款。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

链上数据显示,TUSD 中的超过 80% 已经由孙宇晨团队掌管,被 Arkam 标记为疑似孙宇晨的地址占据其 50% 的总量。其中:JustLend 约有 1.46 亿 TUSD,占比 30% ,且 JustLend 也是 TUSD 的最大用例,可以质押 TUSD 出其他如 USDT 等资产,目前 JustLend 最大的贷出物为 USDT,贷款量达 6, 344 万美元。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

目前来看, 4.56 亿美元的资金娜用还未归还,孙宇晨的这笔贷款也处于未偿还状态。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

FDT 的深夜 Space 和 FDUSD 的审计报告

回到 FDUSD,正如此前何一所说的,FDUSD 相关的澄清应该由 FDT 来做,FDT 其中的一个账号 First DIgital 也在 X 上进行了“关于孙宇晨虚假指控的声明”Space。FDT CEO Vincent Chok 实时接受用户提问并进行回答,Odaily 总结后,Vincent Chok 的回答共分为几点:W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

1、孙宇晨的指控来自一个涉及 TUSD 的正在进行的法律案件,已经超过两年了(前文 CoinDesk 的内容),我不确定为什么要现在提起这件事。并且,香港企业都在遵循合法合规;W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

2、我们不会破产,我们有来自第三方的资产证明,就在官网上,大家可以随时查看,储备金完全足够,可以支持随时 1: 1 FDUSD 赎回;W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

3、我们的资金和客户资金时完全分开的,客户自己在我们经营的 FDD 账户中,如果我们资不抵债,客户的资金储备也不会受到影响;W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

4、我们是一家完全受监管的实体,我们通过了合规的 AML 和 KYC 等所有的审查,我们与银行有合作,他们对我们很满意。我无法控制外面的 FUD。但实际上,在这个行业中能够维持的方式就是确保我们的客户和用户完全透明。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

Space 结束后,Odaily 进入其官网查看储备证明,FDT 在 3 月份公布的2 月份储备金证明中显示,截至 2025 年 2 月 28 日 21: 00 ET(2025 年 3 月 1 日 9: 00 HKT)W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

FDUSD 总流通量: 2, 041, 924, 819.94 枚,FDUSD 对应储备资产总额: 2, 051, 348, 188.70 美元,其储备资产构成包括:W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

1、美国国债(U.S. Treasury Bills)总持仓: 1, 733, 452, 142.60 美元(占比约 84.5% )W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

2、隔夜回购协议(Overnight Reverse Repo Agreements)持仓: 33, 000, 000.00 美元(占比约 1.6% )W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

3、定期存款(Fixed Deposits)持仓: 145, 880, 000.00 美元(占比约 7.1% )W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

4、现金存款(Cash in U.S. Dollars)账户现金余额: 139, 016, 046.10 美元(占比约 6.8% )W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

也就是说,如果储备金证明完全无误,FDUSD 是支持 1: 1 赎回的。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

稳定币又被割?孙哥与 FDT 的恩怨,散户买单

最后,孙宇晨再次发布了一条内容强调 FDT 已经破产,并表示一切将交由司法机关和监管机构裁定。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

截止发文,这场来自孙宇晨的陈述也并未新增更多重要证据,法院关于Techteryx 的起诉依旧在进行中。到这,这场 FDUSD 的 FUD 算是基本尘埃落定,而 FDUSD 也逐渐回锚到 0.98 美元。“一朝被蛇咬”,因为之前发生过 UST 事件,很多用户对于稳定币的脱锚是非常谨慎的,都会在 FUD 时第一时间跑路,甚至有人抛在了反弹之前的最低点。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

但对于散户来说,好像今天才是愚人节: FDUSD 回到 0.98 美元左右,孙宇晨还在强调 FDT 破产,FDT 诉讼依然存在,币安依旧支持 FDUSD,你手里的钱少了 10% 。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

而如前文提到的,社区也有很多用户质疑币安为什么在 FDUSD 跌至 0.9 美元以下才出来在社交媒体公开澄清 FDUSD 事件。称其就是想让散户在底部割肉,同时交易所大户抄底。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

对此币安联创何一曾发文表示,FDUSD 的官方公告是需要流程的,需要验资和时间,币安 Sisi 只是在群里看到一些人恐慌性抛售于心不忍才说出了 FDUSD 可以 1: 1 兑付的判断。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

据 4 月 3 日 13: 30 孙宇晨的香港发布会还有不到 10 小时的时间,Odaily星球日报将持续追踪报道会中相关消息和进展。W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

W63币学堂 - 比特币圈新手入门基础知识教程科普平台

欧易

欧易OKX交易所

全球三大交易所之一,注册领取价值6,0000元数字货币盲盒

APP下载    官网注册
最新区块链知识
Flipster 公开平台安全措施,致力提升用户信任

Flipster 公开平台安全措施,致力提升用户信任

随著加密货币交易逐渐成为主流,投资人对资产安全性的重视程度也逐步提高。Flipster 作为全球快速成长的加密货币衍生品交易平台,一直将用户资产安全放在首位,透过透明公开的资

2025年04月02日 0阅读
比特币可作抵押贷款?金管会副主委:初期很难,加密货币价值和稳定性仍待验证

比特币可作抵押贷款?金管会副主委:初期很难,加密货币价值和稳定性仍待验证

本文目录当前金融资产组合定义有什么优势?加密货币的两难:为何比特币、NFT 暂时止步?全球视野下的加密资产担保:挑战与机遇并存市场影响与未来展望:传统金融与新兴资产的界线台湾

2025年04月02日 0阅读
美 SEC 收起

美 SEC 收起

政策松绑让敏锐的加密市场嗅到机遇,富兰克林邓普顿、VanEck 等传统金融机构也纷纷抢滩申请 SOL 等加密资产的现货 ETF,机构化浪潮正以肉眼可见的速度重塑加密市场的结构。作者

2025年04月02日 0阅读
Arthur Hayes:认为76,500美元是比特币局部低点,特朗普关税政策影响有限

Arthur Hayes:认为76,500美元是比特币局部低点,特朗普关税政策影响有限

4 月 2 日,BitMEX 联创 Arthur Hayes 发表长文进行市场前瞻,其在文中表示,不再关心特朗普在 4 月 2 日是否会提高关税,无论提高多少。因为在 3 月份的 FOMC 会议上鲍威尔曾对「

2025年04月02日 0阅读
特朗普对等关税将近,多位分析师观点汇总

特朗普对等关税将近,多位分析师观点汇总

4 月 2 日,特朗普将于周三在白宫玫瑰园举行的一次活动中宣布他的对等关税政策,对于即将到来的关税内容以及市场波动,多位行业分析师发表观点。美国银行前经济研究主管伊桑·哈

2025年04月02日 0阅读
4月2日之后,加密市场会变成什么样?|交易员观察

4月2日之后,加密市场会变成什么样?|交易员观察

2025 年 4 月 2 日,注定将成为全球金融市场的一个关键节点,美国总统特朗普预计将于周三下午 3 点(北京时间次日凌晨 3:00)在白宫玫瑰园宣布宣布相应的关税措施。而由于对关税大

2025年04月02日 0阅读
2017年建仓的ETH巨鲸清仓2000枚ETH,获利超327万美元

2017年建仓的ETH巨鲸清仓2000枚ETH,获利超327万美元

据ai_9684xtpa监测,此前牛市囤积ETH的巨鲸疑似4小时前抛售2000枚ETH,其成本低至272美元,若卖出将获利327.3万美元,此次卖出后已完全清仓。 该巨鲸在2017年6月至11月期间分批建

2025年04月02日 0阅读
索尼新加坡现允许购物者通过Crypto.com使用USDC支付

索尼新加坡现允许购物者通过Crypto.com使用USDC支付

周二,索尼电子新加坡公司(Sony Electronics Singapore)在一份声明中表示,已通过加密货币交易所Crypto.com的支付服务启用了USDC支付,这标志着该公司首次在本地开展直接加密货币交

2025年04月02日 0阅读
Scroll联创:对Layer2征税是以太坊未来发展的一大毒瘤

Scroll联创:对Layer2征税是以太坊未来发展的一大毒瘤

Scroll联合创始人Ye Zhang在X平台发文指出,对以太坊Layer2征税是以太坊未来发展的一大毒瘤。这种短视行为以牺牲长期可扩展性和生态系统增长为代价换取短期收入,是中心化企业

2025年04月02日 0阅读
加密行业支持的候选人Patronis和Fine赢得佛罗里达州关键席位

加密行业支持的候选人Patronis和Fine赢得佛罗里达州关键席位

美国共和党候选人Jimmy Patronis和Randy Fine于周二晚在佛罗里达州的国会特别选举中获胜,在加密货币行业超级政治行动委员会(PAC)的大力支持下,共和党得以维持其在众议院的微弱

2025年04月02日 0阅读
猜你感兴趣
SHIBONK (SBONK)币今日实时价格行情最新消息2024年04月07日

SHIBONK (SBONK)币今日实时价格行情最新消息2024年04月07日

截止至2024年04月07日,SHIBONK (SBONK)今日实时最新价格是6.025美元,约等于人民币43.58元。SHIBONK (SBONK)24H最高价$6.07美元,24H最低价$5.9美元,24H成交额$7,387.84美元,换手

2024年07月24日 123阅读
币本位合约 要先买币吗

币本位合约 要先买币吗

币本位合约:什么是币本位合约?币本位合约是一种金融合约,其价值与特定加密货币的价格相当。与传统的法币本位合约不同,币本位合约的结算单位是加密货币,而不是法定货币。币本位合

2024年07月24日 189阅读
一枚海盗链ARRR等于多少人民币?海盗链ARRR兑人民币实时行情

一枚海盗链ARRR等于多少人民币?海盗链ARRR兑人民币实时行情

截止至2024年04月10日,海盗链ARRR币今日最新价格是0.216081美元,一枚海盗链ARRR约合人民币1.563元。

2024年07月24日 1阅读
牛市不牛?DeFi 老研究员带你从数据看市场现状

牛市不牛?DeFi 老研究员带你从数据看市场现状

撰文:Ignas | DeFi Research编译:深潮 TechFlow 老实说,自 2023 年年中以来,我一直保持看涨态度,但最近信心开始动摇。这其实是个好现象,说明市场正在复苏。我也收到越来越多来自

2024年09月11日 0阅读
以太坊 IC0 远古巨鲸 10 小时前再次向 OKX 充值 988 枚 ETH

以太坊 IC0 远古巨鲸 10 小时前再次向 OKX 充值 988 枚 ETH

据 @ai_9684xtpa 监测,「2015 年 ICO 100 万枚 ETH 的远古巨鲸」10 小时前再次向 OKX 充值 988 枚 ETH,价值 232 万美元。该地址自今年七月以来已累计抛售 55,720 枚 ETH,总价

2024年10月04日 0阅读
Binance Labs:今年投资 46 个项目,明年关注加密、人工智能和生物技术

Binance Labs:今年投资 46 个项目,明年关注加密、人工智能和生物技术

Binance Labs发文称,今年投资了 46 个项目,其中 14 个来自以 BNB 链为中心的 MVB 计划或与链无关的实验室孵化计划,32 个来自直接投资。基础设施和应用程序交易之间的分配比例

2024年12月31日 0阅读